1
دانشجوی دکتری، گروه حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بندرعباس، بندرعباس، ایران.
2
دانشیار، گروه حقوق کیفری و جرم شناسی، تهران، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
3
استادیار، گروه حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بندرعباس، بندرعباس، ایران.
چکیده
هدف مقاله حاضر، بررسی رویکرد اسناد بین المللی و حقوق کیفری ایران در اثبات دلیل در جرم پولشویی بود. از جمله مهمترین جرائم مرتبط با امنیت مالی و اقتصادی کشور که ابعاد و وجوه بینالمللی نیز دارد، پولشویی و مجموعه فرایند مشروع جلوه دادن درآمدهای نامشروع ناشی از فعالیتهای مجرمانه در داخل و خارج از کشور است. با توجه به اینکه جرم پولشویی امروزه با تکیه بر ابزار و راهکارهای نوین گسترش پیدا کرده است، اهمیت و ضرورت دارد که بار اثبات و راهکارهای اثبات این جرم با تکیه بر ادله اثبات کیفری مندرج در قوانین داخلی از یک سو و همینطور اسناد بینالمللی از سوی دیگر مورد مطالعه قرار گیرد تا هم ادله اثبات این جرم ارزیابی شود و هم چالشهایی که در استناد به این ادله در اثبات پولشویی وجود دارد مورد مطالعه قرار گیرد. سؤال اصلی تحقیق این است که، در ارتباط با اثبات دلیل در جرم پولشویی رویکرد اسناد بین المللی و حقوق کیفری ایران چگونه قابل تبیین است؟ فرضیه اصلی مقاله این است که، در اسناد بین المللی و حقوق کیفری ایران، به نحوه اثبات جرم پولشویی توجه شده است. نتایج تحقیق نشان میدهد که، هم در قوانین داخلی و هم در اسناد و مقررات بینالمللی به نحوه اثبات، ادله اثبات و بار اثبات دلیل توجه شده است و سیر تحولات تقنینی در این خصوص با توجه به اصلاحات مصوب 1397 در قانون پولشویی (علیالخصوص تبصرههای ماده 2) که به تبع اسناد و مقررات بینالمللی وضع شده است، بیانگر این است که پولشویی با تکیه بر ادله اثبات سنتی نظیر اقرار و شهادت از یک سو و ادله نوین نظیر مجموعه ادله الکترونیکی، قابل اثبات است.
رشیدی,جاسم , شاملو,باقر و سایبانی,علیرضا . (1400). رویکرد اسناد بین المللی و حقوق دینی و کیفری ایران در اثبات دلیل در جرایم پزشکی و پولشویی. (e190971). قرآن وطب, 6(1), e190971
MLA
رشیدی,جاسم , , شاملو,باقر , و سایبانی,علیرضا . "رویکرد اسناد بین المللی و حقوق دینی و کیفری ایران در اثبات دلیل در جرایم پزشکی و پولشویی" .e190971 , قرآن وطب, 6, 1, 1400, e190971.
HARVARD
رشیدی جاسم, شاملو باقر, سایبانی علیرضا. (1400). 'رویکرد اسناد بین المللی و حقوق دینی و کیفری ایران در اثبات دلیل در جرایم پزشکی و پولشویی', قرآن وطب, 6(1), e190971.
CHICAGO
جاسم رشیدی, باقر شاملو و علیرضا سایبانی, "رویکرد اسناد بین المللی و حقوق دینی و کیفری ایران در اثبات دلیل در جرایم پزشکی و پولشویی," قرآن وطب, 6 1 (1400): e190971,
VANCOUVER
رشیدی جاسم, شاملو باقر, سایبانی علیرضا. رویکرد اسناد بین المللی و حقوق دینی و کیفری ایران در اثبات دلیل در جرایم پزشکی و پولشویی. فصلنامه علمی - پژوهشی, 1400; 6(1): e190971.
